Nhiều cái tên bí ẩn đang được làm rõ trong vụ dấu hiệu trốn thuế bất động sản tại TP. Cần Thơ

Ngoài 15 hồ sơ có giá trị chuyển nhượng chênh lệch từ 5 tỷ đồng trở lên xảy ra tại quận Ninh Kiều đã được Cục thuế TP. Cần Thơ chuyển sang công an để điều tra, trong danh sách 108 trường hợp có giá chuyển nhượng dưới “khung” lại xuất hiện những cái tên cá nhân đứng ra giao dịch trùng hợp đến kỳ lạ.
Vụ dấu hiệu trốn thuế bất động sản tại TP. Cần Thơ: Xuất hiện nhiều cái tên bí ẩn, kỳ lạ
Có hơn 3.000 hồ sơ có dấu hịệu trốn thuế tại TP. Cần Thơ. Nhiều văn phòng công chứng trên địa bàn cũng được cơ quan chức năng “nhắc tên”. Ảnh TL.

Chuyển nhiều giao dịch sang công an điều tra

Theo Văn bản số 4556/CCT-KTr ngày 5/7/2022 của Chi cục Thuế quận Ninh Kiều (TP. Cần Thơ), qua rà soát, trên địa bàn quận Ninh Kiều có 123 hồ sơ thay đổi về giá chuyển nhượng, giá cho thuê dẫn đến chênh lệch về giá tính thuế, có dấu hiệu trốn thuế.

Theo tìm hiểu của phóng viên TBTCVN, bảng danh sách 108 hồ sơ có giá trị thay đổi chênh lệch dưới 5 tỷ đồng này xuất hiện nhiều cái tên rất bất ngờ. Trong đó, giống nhau từ họ, tên, chữ đệm, địa chỉ thửa đất chuyển nhượng.

Trong đó, có 15 hồ sơ có giá trị thay đổi chênh lệch từ 5 tỷ đồng trở lên, dẫn đến làm giảm số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải nộp từ 100 triệu đồng trở lên đã chuyển đến Công an quận Ninh Kiều và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an quận Ninh Kiều để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Còn lại 108 hồ sơ có giá trị thay đổi chênh lệch dưới 5 tỷ đồng, Cục Thuế TP. Cần Thơ đã có Thông báo số 3772/TB-CTCTH ngày 28/6/2022 đến các tổ chức, cá nhân thời gia qua nếu có kê khai thuế TNCN, lệ phí trước bạ chưa đúng với giá thực tế, thì trong tháng 7/2022 phải đến cơ quan thuế (nơi đã khai thuế) để kê khai và nộp thuế, phí bổ sung theo đúng giá thực tế.

Do đó, Chi cục Thuế quận Ninh Kiều kiến nghị UBND quận Ninh Kiều, UBND các phường hỗ trợ, hoặc hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nêu trên thực hiện kê khai và nộp thuế, phí bổ sung theo đúng giá thực tế trong tháng 7/2022; đồng thời hỗ trợ Chi cục Thuế quận Ninh Kiều tổ chức kiểm tra, xác minh để xử lý theo quy định.

Vụ dấu hiệu trốn thuế bất động sản tại TP. Cần Thơ, xuất hiện nhiều cái tên bí ẩn “thấp mà cao”?
Nhiều giao dịch tiền tỷ nhưng chỉ ghi một vài trăm triệu. Một phần văn bản theo bảng thống kê Cục thuế quận Ninh Kiều

Vẫn còn nhiều trường hợp có dấu hiệu nghi vấn

Cụ thể, tại Hợp đồng chuyển nhượng số 762/2021 vào ngày 9/3/2021, bên chuyển nhượng (người bán) là Lê Hồng Phúc và Hồ Thanh Phương, đã thực hiện việc chuyển nhượng cho người nhận chuyển nhượng (người mua) là Nguyễn Ngọc Trải tại thửa đất đường số 2, khu TDC Thới Nhựt 2, phường An Khánh, giá trị trên tờ khai lệ phí trước bạ là 1,5 tỷ đồng. Trong khi, theo Cục thuế quận Ninh Kiều giá bán thực sự là 5,2 tỷ đồng, chênh lệch 3,7 tỷ đồng.

Cũng đối với hai cái tên người bán Lê Hồng Phúc và Hồ Thanh Phương, Hợp đồng chuyển nhượng số 491/2021 ngày 28/1/2021 đã bán cho Lê Tấn Đức và Phan Thuý Hoa thửa đất đường số 2, khu TDC Thới Nhựt 2, phường An Khánh trên tờ khai lệ phí trước bạ là 280 triệu đồng. Trong khi, theo Cục thuế quận Ninh Kiều, giá bán thực tế là 3,3 tỷ đồng, chênh lệch 3,020 tỷ đồng.

Tương tự, vào ngày 4/1/2022, Huỳnh Thị Huyền Trâm đã thực hiện 2 hợp đồng chuyển nhượng lần lượt số 27/2022 và 29/2022 cho bên nhận chuyển nhượng Nguyễn Ngọc Hồ. Hai giao dịch này đều trên thửa đất ở khu vực 2, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh.

Hợp đồng chuyển nhượng số 27/2022 trên tờ khai trước bạ có giá trị 100 triệu đồng, trong khi giá thực 4 tỷ đồng, chênh lệch 3,9 tỷ đồng. Còn, hợp đồng chuyển nhượng số 29/2022 trên tờ khai trước bạ có giá trị 300 triệu đồng, trong khi theo Cục thuế quận Ninh Kiều, giá trị thực tế là 1,5 tỷ đồng, chênh lệch 1,2 tỷ đồng.

Một trường hợp khác, các giao dịch chuyển nhượng mang số: 1942, 1952, 1953 của người chuyển nhượng Nguyễn Thị Ánh Xuân. Trong đó, giao dịch số 1942 được thực hiện vào ngày 30/3/2022 và 2 giao dịch còn lại xảy ra vào ngày 11/3/2022. Cả 3 thửa đất để thực hiện sang nhượng đều nằm ở phường An Khánh. Giá trị trước trong mỗi thửa đất trước bạ đều 400 triệu đồng/lô đất nhưng tổng chi phí thật sự mua - bán là 13,9 tỷ đồng, chênh lệch 12,5 tỷ đồng.
K. Phương

Tin cùng chuyên mục

Infographics: 9 tháng đầu năm 2022 xuất khẩu dệt may tăng 21,6%

Infographics: 9 tháng đầu năm 2022 xuất khẩu dệt may tăng 21,6%

Trong 9 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu của ngành dệt may ước đạt 35,3 tỷ USD, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2021, đạt gần 80% kế hoạch xuất khẩu cả năm. Theo ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas), dù tình hình đơn hàng sụt giảm, nhưng với sự năng động của các doanh nghiệp, khả năng cao kim ngạch xuất khẩu của ngành vẫn sẽ đạt được mục tiêu đề ra là 44 tỷ USD vào cuối năm 2022.
Kỳ vọng tăng trưởng GDP năm 2022 có thể đạt 8%

Kỳ vọng tăng trưởng GDP năm 2022 có thể đạt 8%

Dù nền kinh tế đã phục hồi mạnh mẽ, nhưng tăng trưởng 9 tháng đầu năm bình quân 3 năm 2020 - 2022 mới chỉ đạt 5,41%, chưa bù đắp để đạt được mức tăng trưởng tương đương cùng kỳ các năm trước dịch giai đoạn 2016 - 2019 (6,88%).
Nới tín dụng, giảm lãi suất tác động như thế nào tới doanh nghiệp, người dân?

Nới tín dụng, giảm lãi suất tác động như thế nào tới doanh nghiệp, người dân?

Theo Ngân hàng Nhà nước, vừa rồi, Ngân hàng Nhà nước phải điều chỉnh tăng lãi suất. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước chịu nhiều áp lực điều chỉnh room tín dụng lên 15-16%, nhưng thực tế cho thấy việc Ngân hàng Nhà nước kiên định điều hành chính sách là đúng và trúng, được các tổ chức quốc tế đánh giá cao.
112,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 9 tháng đầu năm 2022

112,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 9 tháng đầu năm 2022

9 tháng năm 2022, cả nước có 112,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký là 1.272,3 nghìn tỷ đồng, tăng 31,9% về số doanh nghiệp, tăng 6,4% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021.
Việt Nam xếp vị trí 48 về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2022

Việt Nam xếp vị trí 48 về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2022

Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) vừa công bố Báo cáo Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2022, trong đó ghi nhận Việt Nam xếp vị trí 48/132 quốc gia, nền kinh tế, thuộc nhóm quốc gia đạt được những tiến bộ lớn nhất trong thập kỷ qua.

Tin khác

Infographics: Tổng sản phẩm trong nước quý III và 9 tháng năm 2022

Infographics: Tổng sản phẩm trong nước quý III và 9 tháng năm 2022

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2022 ước tính tăng khá cao ở mức 13,67% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,24%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 12,91%; khu vực dịch vụ tăng 18,86%.
9 tháng, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 18,7 tỷ USD

9 tháng, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 18,7 tỷ USD

Theo các chuyên gia, Việt Nam cần có sự cải thiện các tồn tại về môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, cơ sở hạ tầng, chất lượng lao động... để thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong bối cảnh khó khăn hậu COVID-19, lạm phát nguy cơ lan rộng toàn cầu.
TP. Hồ Chí Minh: Ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực

TP. Hồ Chí Minh: Ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực

Qua 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Ban Chấp hành đảng bộ Thành phố về Kế hoạch tổng thể phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế, bước đầu Thành phố ghi nhận các chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.
Hà Nội quy định dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch các cấp

Hà Nội quy định dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch các cấp

UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất của TP. Hà Nội. Trong đó, TP. Hà Nội yêu cầu các dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và các quy định pháp luật liên quan khác về quy hoạch.
Từ ngày 26/8/2022, chính thức nâng cấp trang Thông tin điện tử về Tài sản công

Từ ngày 26/8/2022, chính thức nâng cấp trang Thông tin điện tử về Tài sản công

Thời báo Tài chính Việt Nam thông báo thực hiện nâng cấp trang Thông tin điện tử về Tài sản Nhà nước (TTĐTTSNN) tại địa chỉ (https://taisancong.vn) của Thời báo Tài chính Việt Nam.
Nhiều sửa đổi về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công phù hợp với thực tế

Nhiều sửa đổi về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công phù hợp với thực tế

Chủ trì Hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương về định hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04/NĐ- CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, sử dụng xe ô tô, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, dự thảo nghị định đang được Bộ Tài chính xây dựng có nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tế hiện nay.
Cập nhật kịch bản điều hành giá chi tiết, kịp thời nhằm kiểm soát lạm phát

Cập nhật kịch bản điều hành giá chi tiết, kịp thời nhằm kiểm soát lạm phát

Trước diễn biến giá cả một số hàng hóa thiết yếu vẫn neo ở mức cao, các chuyên gia kinh tế đề nghị cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp tăng giá bất hợp lý, ảnh hưởng tới mục tiêu điều hành lạm phát và đời sống của người dân.
Cải cách hành chính: Bộ Tài chính phấn đấu xử lý 1 hồ sơ trong vòng 30 phút

Cải cách hành chính: Bộ Tài chính phấn đấu xử lý 1 hồ sơ trong vòng 30 phút

Các cơ quan thuộc Bộ Tài chính xác định giảm thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ tối thiểu 30 phút/1 hồ sơ vào năm 2025 theo Quyết định số 1865/QĐ-BTC phê duyệt Đề án Đổi mới việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Bộ Tài chính.
Đơn vị có từ trên 2.000 người được trang bị tối đa 6 xe ô tô phục vụ công tác chung

Đơn vị có từ trên 2.000 người được trang bị tối đa 6 xe ô tô phục vụ công tác chung

Dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô thay thế Nghị định số 04/2019/NĐ-CP cũng quy định về nội dung này trước đó đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến rộng rãi. Tại dự thảo nghị định đã quy định rõ về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của đơn vị sự nghiệp công lập.
Định mức, tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô công sẽ được quy định cụ thể hơn trong thời gian tới

Định mức, tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô công sẽ được quy định cụ thể hơn trong thời gian tới

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Theo đó, Nghị định sẽ quy định rõ hơn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công trong thời gian tới.
Xem thêm
Phiên bản di động