Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), gồm 4 Chương, 66 Điều. Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), gồm 4 Chương, 66 Điều. Trong đó, Điều 8 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống rửa tiền.
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Ảnh: TL

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, về sự phù hợp của dự thảo Luật với Hiến pháp, các luật có liên quan và tính tương thích với các cam kết, điều ước quốc tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan rà soát kỹ lưỡng, đối chiếu các nội dung của dự thảo Luật với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, trong đó có Luật An ninh mạng, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, Luật Công chứng, dự án Luật Giao dịch điện tử...

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã rà soát bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, sự phù hợp với các điều ước quốc tế, cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên để bảo đảm tính khả thi, sự phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết, về vấn đề rửa tiền qua tiền ảo, tài sản ảo, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số, nhằm hạn chế rủi ro về rửa tiền, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật quy định theo hướng giao Chính phủ quy định các hoạt động mới phát sinh có rủi ro về rửa tiền chưa được quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 của đối tượng báo cáo sau khi được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ sớm xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý đối với tiền ảo, tài sản ảo nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu các rủi ro rửa tiền nói riêng và rủi ro tài chính nói chung.

Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), gồm 4 Chương, 66 Điều. Trong đó, Điều 8 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống rửa tiền: Tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện, trợ giúp thực hiện hành vi rửa tiền; thiết lập, duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả; thiết lập, duy trì quan hệ kinh doanh với ngân hàng vỏ bọc; cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc, công cụ tiền tệ khác hoặc công cụ lưu trữ giá trị và thực hiện thanh toán cho người thụ hưởng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong phòng, chống rửa tiền xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền; đe dọa, trả thù người phát hiện, cung cấp thông tin, báo cáo, tố cáo về hành vi rửa tiền.

Điều 28 quy định về dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng gồm: Có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên tài khoản; tiền vào và rút ra nhanh khỏi tài khoản; doanh số giao dịch lớn trong ngày nhưng số dư tài khoản rất nhỏ hoặc bằng không.

Các giao dịch chuyển tiền có giá trị nhỏ từ nhiều tài khoản khác nhau về một tài khoản hoặc ngược lại trong một thời gian ngắn; tiền được chuyển qua nhiều tài khoản; các bên liên quan không quan tâm đến phí giao dịch; thực hiện nhiều giao dịch, mỗi giao dịch gần mức giá trị lớn phải báo cáo.

Sử dụng thư tín dụng và các phương thức tài trợ thương mại khác có giá trị lớn bất thường, tỷ lệ chiết khấu với giá trị cao so với bình thường. Khách hàng mở nhiều tài khoản tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ở khu vực địa lý khác nơi khách hàng cư trú, làm việc hoặc có hoạt động kinh doanh.

Cùng với đó là tài khoản của khách hàng đột nhiên nhận được một khoản tiền gửi hoặc chuyển tiền có giá trị lớn bất thường. Chuyển số tiền lớn từ tài khoản của doanh nghiệp ra nước ngoài sau khi nhận được nhiều khoản tiền nhỏ được chuyển vào bằng chuyển tiền điện tử, séc, hối phiếu.

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chuyển tiền ra nước ngoài ngay sau khi nhận được vốn đầu tư hoặc chuyển tiền ra nước ngoài không phù hợp với hoạt động kinh doanh; nhà đầu tư nước ngoài chuyển tiền ra nước ngoài ngay sau khi nhận được tiền từ nước ngoài chuyển vào tài khoản mở tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Khách hàng thường xuyên đổi tiền có mệnh giá nhỏ sang mệnh giá lớn. Giao dịch gửi tiền, rút tiền hay chuyển tiền được thực hiện bởi tổ chức hoặc cá nhân liên quan đến tội phạm tạo ra tài sản bất hợp pháp đã được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng.../.

Đ.Hiệp

Tin cùng chuyên mục

Sẽ sửa đổi nghị định hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Sẽ sửa đổi nghị định hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa trình Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Nghị định 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.
Kho bạc Nhà nước công bố kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ năm 2023 là 400.000 tỷ đồng

Kho bạc Nhà nước công bố kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ năm 2023 là 400.000 tỷ đồng

Kho bạc Nhà nước vừa công bố kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ năm 2023 là 400.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua hình thức đấu thầu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Con số này sẽ bao gồm cả khối lượng phát hành cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.
Việt Nam thu hút 153 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong tháng 1/2023

Việt Nam thu hút 153 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong tháng 1/2023

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 1/2023 có 153 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 1,2 tỷ USD, tăng 48,5% về số dự án và gấp 3,1 lần về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.
Đề xuất quy trình, thời gian quyết toán ngân sách Nhà nước hàng năm

Đề xuất quy trình, thời gian quyết toán ngân sách Nhà nước hàng năm

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, UBND các tỉnh, thành phố về báo cáo lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.
Nộp thuế đạt 1.800 tỷ đồng qua Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài

Nộp thuế đạt 1.800 tỷ đồng qua Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài

Các nhà cung cấp nước ngoài đã thực hiện kê khai, nộp thuế đạt 1.800 tỷ đồng qua Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài ngay ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão 2023 (27/1).

Tin khác

Đột phá hiện thực hóa 5.000 km đường cao tốc quốc gia

Đột phá hiện thực hóa 5.000 km đường cao tốc quốc gia

Đi qua năm 2022 đầy khó khăn, thách thức, thật tự hào khi con thuyền đất nước vẫn vững vàng tiến về phía trước, gặt hái nhiều thành quả quan trọng. Một trong số đó là dấu ấn kiến tạo “mạch máu” đường cao tốc quốc gia, hiện thực hóa kỳ vọng về tương lai thịnh vượng cho người dân khắp dặm dài đất nước.
Thông tư 24/2022/TT-NHNN: Một số quy định mới về thủ tục hành chính trong quản lý ngoại hối

Thông tư 24/2022/TT-NHNN: Một số quy định mới về thủ tục hành chính trong quản lý ngoại hối

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 24/2022/TT-NHNN sửa đổi Thông tư quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối. Thông tưsẽ áp dụng để thay thế những văn bản trước đây.
Áp lực lạm phát tại Việt Nam trong năm 2023 sẽ không quá lớn

Áp lực lạm phát tại Việt Nam trong năm 2023 sẽ không quá lớn

Theo các chuyên gia kinh tế, mục tiêu kiểm soát lạm phát theo mục tiêu khoảng 4,5% hay thậm chí dưới 4% là hoàn toàn khả thi và những áp lực lên lạm phát năm 2023 không quá lo ngại như những dự đoán ban đầu.
Thị trường tài chính - tiền tệ năm 2022: Bức tranh đa sắc màu

Thị trường tài chính - tiền tệ năm 2022: Bức tranh đa sắc màu

Về tổng thể, thị trường tài chính - tiền tệ tại Việt Nam tương đối ổn định trong nửa đầu năm 2022. Tuy nhiên, kể từ cuối quý III/2022, các biến số như lãi suất, tỷ giá tại Việt Nam đã có những dao động tương đối mạnh. Trong những tháng cuối năm 2022, lãi suất có xu hướng tăng và neo ở mức cao hơn hẳn so với giai đoạn đầu năm.
Việt Nam có nhiều cơ hội trở thành trung tâm công nghiệp ở châu Á về công nghệ và may mặc

Việt Nam có nhiều cơ hội trở thành trung tâm công nghiệp ở châu Á về công nghệ và may mặc

Trang stattimes.com (Ấn Độ) mới đây đăng bài viết đánh giá Việt Nam đang có ngày càng nhiều cơ hội để trở thành trung tâm công nghiệp phát triển ở châu Á, đặc biệt là về công nghệ và may mặc.
Doanh nghiệp lập phương án, chuẩn bị sẵn kịch bản vượt khó trong năm 2023

Doanh nghiệp lập phương án, chuẩn bị sẵn kịch bản vượt khó trong năm 2023

Năm 2022 kết thúc với nhiều khó khăn bởi đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn cả nước nói chung, các tỉnh thành phía Nam nói riêng. Để tự “cứu mình” các doanh nghiệp phải nỗ lực khắc phục, điều chỉnh hoạt động cho phù hợp. Do vậy, việc tìm giải pháp duy trì sản xuất, có việc làm để giữ chân người lao động khi bước vào năm mới là vấn đề cấp thiết nhất hiện nay.
Vi phạm trong kinh doanh xăng dầu dịp Tết Nguyên đán 2023 sẽ bị xử lý nghiêm

Vi phạm trong kinh doanh xăng dầu dịp Tết Nguyên đán 2023 sẽ bị xử lý nghiêm

Tổng cục quản lý thị trường (QLTT) vừa có chỉ đạo yêu cầu Cục QLTT các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Bộ Công thương: Dự kiến tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2023 tăng 9%

Bộ Công thương: Dự kiến tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2023 tăng 9%

Bộ Công thương cho biết, đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ năm 2023, trong đó đặt mục tiêu thúc đẩy phát triển mạnh mẽ thị trường trong nước, phấn đấu tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8-9% so với năm 2022.
Triển vọng kinh tế khu vực ASEAN ra sao khi Trung Quốc tái mở cửa?

Triển vọng kinh tế khu vực ASEAN ra sao khi Trung Quốc tái mở cửa?

Ngân hàng HSBC vừa công bố báo cáo “ASEAN Perspectives - Triển vọng 2023” nhằm đánh giá những cơ hội mà các thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam sẽ có thể đạt được trong năm mới 2023, sau khi Trung Quốc, một đối tác kinh tế quan trọng của khu vực, tái mở cửa.
Ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định RCEP

Ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định RCEP

Nghị định số 129/2022/NĐ-CP có quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định RCEP giai đoạn 2022 - 2027 và điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định RCEP. Nghị định số 129 có hiệu lực kể từ ngày 30/12/2022.
Xem thêm
Phiên bản di động