Từ 1/12, giao dịch từ 400 triệu đồng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước
![]() |
Từ 1/12/2023, tăng mức giao dịch có giá trị lớn (400 triệu đồng) phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: TL |
Hiện nay, Quyết định 20/2013/QĐ-TTg quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300.000.000 đồng.
Đối tượng áp dụng là tổ chức tài chính; tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền.
* Theo khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền, đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:
a) Nhận tiền gửi;
b) Cho vay;
c) Cho thuê tài chính;
d) Dịch vụ thanh toán;
đ) Dịch vụ trung gian thanh toán;
e) Phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ ngân hàng, lệnh chuyển tiền;
g) Bảo lãnh ngân hàng, cam kết tài chính;
h) Cung ứng dịch vụ ngoại hối, các công cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ;
i) Môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán;
k) Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán;
l) Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ;
m) Đổi tiền.
Đối tượng báo cáo là tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:
a) Kinh doanh trò chơi có thưởng, bao gồm: trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược;
b) Kinh doanh bất động sản, trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản;
c) Kinh doanh kim khí quý, đá quý;
d) Kinh doanh dịch vụ kế toán; cung cấp dịch vụ công chứng; cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư;
đ) Cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ giám đốc, thư ký công ty cho bên thứ ba; cung cấp dịch vụ thỏa thuận pháp lý.
Tin cùng chuyên mục
![36 khoản phí, lệ phí tiếp tục được giảm từ 10 - 50%](https://taisancong.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/01/14/croped/croped/tu-17-giam-tu-10-50-cho-36-khoan-phi-le-phi.jpg?240703125034)
36 khoản phí, lệ phí tiếp tục được giảm từ 10 - 50%
![Tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2024](https://taisancong.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/01/14/croped/tiep-tuc-giam-2-thue-gia-tri-gia-tang-den-het-nam-2024.jpg?240702100608)
Tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2024
![Công khai giải ngân các công trình, dự án quan trọng quốc gia](https://taisancong.vn/stores/news_dataimages/dangthihuong/062024/28/10/croped/cong-khai-giai-ngan-cac-cong-trinh-du-an-quan-trong-quoc-gia-du-an-giao-thong-lien-vung-2024062718375020240628103753.3794110.jpg?240628104436)
Công khai giải ngân các công trình, dự án quan trọng quốc gia
![Quảng Ninh: Giải ngân hơn 2.350 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2024](https://taisancong.vn/stores/news_dataimages/dangthihuong/062024/26/09/croped/2166224-z5028619217068-a44b03a86f08fd86efaf44e228b77475-093213012024061916121820240626095009.4504380.jpg?240626095838)
Quảng Ninh: Giải ngân hơn 2.350 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2024
![Cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý ước đạt 7,78 tỷ hóa đơn điện tử](https://taisancong.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/21/17/croped/co-quan-thue-tiep-nhan-va-xu-ly-uoc-dat-778-ty-hoa-don-dien-tu.jpg?240623090455)
Cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý ước đạt 7,78 tỷ hóa đơn điện tử
Tin khác
![Kho bạc Nhà nước yêu cầu thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ](https://taisancong.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/21/18/croped/kho-bac-nha-nuoc-yeu-cau-thuc-hien-nghiem-chi-thi-so-12ct-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu.jpg?240622023609)
Kho bạc Nhà nước yêu cầu thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
![Sẽ sớm ban hành nghị định về thuế tối thiểu toàn cầu](https://taisancong.vn/stores/news_dataimages/dangthihuong/062024/21/07/croped/tong-cuc-thue-lay-y-kien-du-thao-nghi-dinh-thue-toi-thieu-toan-cau-2024062017493620240621072104.1311180.jpg?240621072400)
Sẽ sớm ban hành nghị định về thuế tối thiểu toàn cầu
![Ban hành nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2024](https://taisancong.vn/stores/news_dataimages/dangthihuong/062024/19/10/croped/chinh-phu-ban-hanh-nghi-dinh-gia-han-thoi-han-nop-thue-tien-thue-dat-nam-2024-2024061808454220240619100502.6798740.jpg?240619100646)
Ban hành nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2024
![Điện Biên: Chủ đầu tư sẽ chịu trách nhiệm nếu để dự án chậm tiến độ](https://taisancong.vn/stores/news_dataimages/dangthihuong/062024/17/09/croped/kho-bac-nha-nuoc-ninh-thuan-trien-khai-cac-giai-phap-day-nhanh-tien-do-giai-ngan-von-dau-tu-cong-2023061021031620240617090643.6294720.jpg?240617091457)
Điện Biên: Chủ đầu tư sẽ chịu trách nhiệm nếu để dự án chậm tiến độ
![Quyết liệt triển khai hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền](https://taisancong.vn/stores/news_dataimages/dangthihuong/062024/15/13/croped/tang-toc-phu-song-hoa-don-dien-tu-khoi-tao-tu-may-tinh-tien-2024061322090920240615132522.1544250.jpg?240615012821)
Quyết liệt triển khai hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
![Đốc thúc giải ngân vốn đầu tư công](https://taisancong.vn/stores/news_dataimages/dangthihuong/062024/09/22/croped/giai-ngan-von-dau-tu-cong-tin-hieu-tich-cuc-ngay-tu-nhung-thang-dau-nam-2024032916570420240609220255.6170990.jpg?240609101034)
Đốc thúc giải ngân vốn đầu tư công
![Google, Facebook, Apple…, nộp thuế hơn 4.000 tỷ đồng](https://taisancong.vn/stores/news_dataimages/dangthihuong/062024/07/07/croped/5-thang-google-fecebook-apple-nop-tren-4-nghin-ty-dong-2024060518093920240607071837.9853450.jpg?240607072616)
Google, Facebook, Apple…, nộp thuế hơn 4.000 tỷ đồng
![Rà soát việc nộp thuế của cá nhân livestream bán hàng](https://taisancong.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/05/21/croped/ra-soat-viec-nop-thue-cua-ca-nhan-livestream-ban-hang-xb-0606.jpg?240609100207)
Rà soát việc nộp thuế của cá nhân livestream bán hàng
![Ngành Tài chính quyết liệt chống thất thu thuế đối với thương mại điện tử](https://taisancong.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/05/20/croped/0f10dc3f44ea4a28ade1d81c8c7b8b22.jpg?240613094932)
Ngành Tài chính quyết liệt chống thất thu thuế đối với thương mại điện tử
![Thu 15,6 nghìn tỷ đồng thuế thương mại điện tử từ nhà cung cấp nước ngoài](https://taisancong.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/09/21/croped/thu-156-nghin-ty-dong-thue-thuong-mai-dien-tu-tu-nha-cung-cap-nuoc-ngoai-xb-56_1.jpg?240617093009)